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武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

合規(guī)義務(wù)公約

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為全面推進(jìn)武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）依法合規(guī)經(jīng)營，確保依法治企合法經(jīng)營在公司全方位貫徹落實(shí)，充分履行公司對社會、股東、客戶、員工等各利益相關(guān)方的法律責(zé)任，特制定本合規(guī)義務(wù)公約，以示全員遵守。

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一、遵守合規(guī)基本指導(dǎo)要求

1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實(shí)的作用。

2.堅(jiān)持合規(guī)為本、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員盡責(zé)、堅(jiān)守底線、穩(wěn)健高效的合規(guī)理念。

3.嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)規(guī)范和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)要求。

4.以促進(jìn)公司發(fā)展、維護(hù)公司利益、維護(hù)公司聲譽(yù)為己任，出以公心，忠于職守，合規(guī)履職。

5.以身作則、正直行事、鼓勵(lì)并保護(hù)員工對不合規(guī)行為的報(bào)告行為。

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二、遵守國有資產(chǎn)管理義務(wù)

1.遵守國資監(jiān)管法規(guī)，接受政府及上級單位、有關(guān)機(jī)構(gòu)依法實(shí)施的管理和監(jiān)督，接受社會公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會責(zé)任，對投資人負(fù)責(zé)。

2.遵守公司章程并全面落實(shí)“三重一大”決策制度，各項(xiàng)事務(wù)嚴(yán)格按照決策權(quán)限進(jìn)行審批，不得違反國資監(jiān)管法規(guī)和公司規(guī)章制度進(jìn)行重大決策。

3.嚴(yán)格遵守授權(quán)管理要求，不得未經(jīng)授權(quán)或超越法律有效的授權(quán)范圍代表公司對外簽署法律性文件或從事其他會對公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)和法律后果的行為。

4.嚴(yán)格執(zhí)行投融資及擔(dān)保相關(guān)規(guī)章制度，落實(shí)投融資及擔(dān)保的事前、事中、事后管理，嚴(yán)禁違規(guī)投融資及擔(dān)保行為。

5.禁止虛構(gòu)、偽造、篡改或簽署、出具與事實(shí)不符的合同、交易單據(jù)、票據(jù)、憑證、會計(jì)賬簿和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6.勤勉盡責(zé)，禁止利用公司的資產(chǎn)和服務(wù)為個(gè)人或他人謀利。

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三、遵守合法合規(guī)交易的義務(wù)

1.在企業(yè)兼并、收購或從事股權(quán)投資、資產(chǎn)交易時(shí)，除另有規(guī)定外，嚴(yán)格履行資產(chǎn)評估備案、交易前置審批和信息披露義務(wù)。

2.嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)交易管理制度，不得無償或以不公平的價(jià)格向關(guān)聯(lián)方提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)。

3.交易活動中應(yīng)廉潔自律，禁止商業(yè)賄賂或接受商業(yè)賄賂，禁止超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接受或送出禮品以及超標(biāo)準(zhǔn)接受或組織商務(wù)宴請，維護(hù)正常商業(yè)關(guān)系與市場秩序。

4.嚴(yán)格禁止虛假宣傳、串通投標(biāo)、損害商業(yè)信譽(yù)等行為。

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四、遵守反腐敗義務(wù)

1.應(yīng)當(dāng)以身作則并堅(jiān)決抵制腐敗行為，嚴(yán)禁濫用職權(quán)、損害國有資產(chǎn)權(quán)益。

2．嚴(yán)禁挪用、侵占、侵吞公司財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁利用職權(quán)謀取私利以及損害公司利益。

3．嚴(yán)禁收受賄賂、行賄，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便將公司利益通過業(yè)務(wù)往來輸送給自己或特定關(guān)系人，或?yàn)樯鲜鋈藛T從事營利性活動提供便利條件。

4．應(yīng)當(dāng)勤儉節(jié)約，不得有違反規(guī)定的職務(wù)消費(fèi)以及奢侈浪費(fèi)行為。

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五、遵守安全生產(chǎn)、健康和環(huán)境保護(hù)義務(wù)

1.始終把安全生產(chǎn)放在首位，嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)法責(zé)任，保證生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的安全，防止、制止和報(bào)告生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的不安全對員工、社會公眾、客戶等帶來人身安全和健康的潛在或?qū)嶋H危害，及安全事故對企業(yè)經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)的損害。?

2.嚴(yán)格遵守關(guān)于能源節(jié)約、生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)，履行環(huán)境保護(hù)義務(wù)，防止、制止和報(bào)告環(huán)境污染和危害的潛在或?qū)嶋H風(fēng)險(xiǎn)、事件。

3.遵守產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量體系規(guī)范，重視過程控制，嚴(yán)把各環(huán)節(jié)質(zhì)量關(guān)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。

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六、遵守知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)范

1.保護(hù)公司的知識產(chǎn)權(quán)，包括公司所有的專利、著作權(quán)、商標(biāo)、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密等。

2.及時(shí)申請注冊公司的知識產(chǎn)權(quán)成果，保障公司合法權(quán)益。

3.規(guī)范實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)的許可和轉(zhuǎn)讓，在市場交易活動中規(guī)范使用公司的知識產(chǎn)權(quán)。

4.依法規(guī)范使用他人知識產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為。

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七、遵守依法用工義務(wù)

1.嚴(yán)格遵守勞動法律法規(guī)、勞動合同管理制度，規(guī)范勞動合同的簽訂、履行、變更和解除。

2.尊重和維護(hù)員工的合法權(quán)益，不得規(guī)避履行對員工的法定義務(wù)。

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八、遵守依法納稅義務(wù)

1.嚴(yán)格遵守稅收法律政策，依法履行納稅義務(wù)，并積極履行代扣代繳稅款的義務(wù)。

2.保留真實(shí)、完整的符合稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的涉稅資料，并按規(guī)定進(jìn)行稅收信息披露。依法進(jìn)行稅務(wù)登記、納稅申報(bào)；不得瞞報(bào)、漏報(bào)、誤報(bào)。

3.確保業(yè)務(wù)符合適用的稅務(wù)法律法規(guī)，不得偷稅漏稅，不得騙取稅收優(yōu)惠。

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九、遵守財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確和上市公司信息披露義務(wù)

1.履行會計(jì)法義務(wù)，確保會計(jì)資料、賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2.遵守財(cái)務(wù)管理規(guī)范，嚴(yán)禁設(shè)置“小金庫”和賬外賬。

3.遵守國家關(guān)于證券及證券交易的有關(guān)規(guī)定，履行及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露義務(wù)。

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十、遵守禁止內(nèi)幕交易義務(wù)

1.遵守中國刑法、證券法以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得利用內(nèi)幕信息進(jìn)行資產(chǎn)或金融證券交易。

2.內(nèi)幕信息知情人在內(nèi)幕信息依法公開前，不得公開或者泄露內(nèi)幕信息。

3.不得利用內(nèi)幕信息建議他人買賣公司股票及其衍生品種。

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十一、遵守保密義務(wù)

1.履行保守國家秘密和公司商業(yè)秘密、保護(hù)公司和本單位保密信息的義務(wù)。

2.依據(jù)法律法規(guī)及合同要求，合規(guī)采集、處理、保存和使用商業(yè)伙伴保密信息，保護(hù)商業(yè)伙伴保密信息。

3.嚴(yán)格遵守對外提供保密信息相關(guān)的管理規(guī)定。

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十二、確保商業(yè)伙伴遵守合規(guī)義務(wù)

1.充分了解商業(yè)伙伴，對重要商業(yè)伙伴開展合規(guī)調(diào)查。

2.向商業(yè)伙伴傳遞、宣貫公司的合規(guī)理念和合規(guī)要求，要求商業(yè)伙伴尊重和理解公司對商業(yè)伙伴的合規(guī)管理要求。

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十三、弘揚(yáng)集團(tuán)文化和維護(hù)企業(yè)形象義務(wù)

1.主動維護(hù)公司名譽(yù)，積極宣傳和弘揚(yáng)公司文化，致力于提升公司品牌價(jià)值和社會影響力。

2.對外交往時(shí)注意代表公司形象，做到守法合規(guī)、廉潔自律、誠實(shí)信用、熱情有禮。

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讓我們共同攜手，踐行公司合規(guī)義務(wù)公約，弘揚(yáng)合規(guī)文化，倡導(dǎo)合規(guī)精神。以合規(guī)守信贏得發(fā)展，助力公司為社會、客戶、股東、員工創(chuàng)造價(jià)值！為打造一流高新園區(qū)開發(fā)運(yùn)營平臺、高新產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育平臺、高新企業(yè)綠色發(fā)展平臺助力。

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